近期,农发行宁阳县支行成功拦截一起疑似涉诈账户主动上门开户,筑牢账户安全底线。
2025年3月初,农发行宁阳县支行发现有可疑客户主动前来开户,该客户称与异地某公司合作,对方要来宁阳投资种植农业,进行转钱必须在农发行开立账户。该行客户经理通过要求其发送企业经营场所照片、地址、营业执照、销售合同等资料核实,同时与签订销售合同企业联系等措施,发现未有业务往来。该行向当地涉诈中心汇报,反馈存在关联案件,且本次要求开户的理由与实际不符,可以直接拒绝开户。
通过此次事件,该行进一步认识打击治理电诈工作的政治性和紧迫性,切实提升思想认识,筑牢金融反诈防线。同时在微信群下发工作提示,建立联防联控机制,迅速研判电诈防控形势、落实各项要求,在做好风险防控的前提下优化账户服务。下一步将加强柜面业务人员技能培训,掌握反诈最新政策和新型诈骗特征,提高识诈辨别能力。加强反诈宣传力度,提高风险防范水平。(朱琳琳)
