农发行高唐县支行反洗钱工作显成效

农发行高唐县支行反洗钱工作显成效。今年以来， 农发行高唐县支行全面强化反洗钱工作管理力度，多措并举从系统、机制、管理、培训等各方面提升反洗钱管控水平，取得一定成效。一是强化非现场数据支撑。通过对财会新核心系统及反洗钱系统联动核查，对行业分类等划分错误的数据进行治理，通过科技手段实现对存量开户业务的有效监督管理。二是多措并举开展反洗钱宣传活动。党员干部进社区宣传推广公众参与答题，并结合普法宣传活动共同开展，将反洗钱知识融入洗钱犯罪、违法放贷、防骗常识与技巧、社会公众反洗钱义务与个人金融信息保护等内容相结合。三是提升重点可疑报告接收率。依法履行反洗钱和反恐怖融资义务，及时向监管部门报告可疑交易报告。强化内部监督检查，检查质效有效提升，进一步加强了非现场检查，有效提升网点人员对高风险客户强化尽职调查及管控的重要性及合规性认识。四是扎实组织开展反洗钱培训，提升反洗钱能力。上半年组织开展反洗钱培训3次，培训内容包括新一代反洗钱系统应用、客户洗钱风险等级人工复评、高风险客户尽职调查、受益所有人穿透识别等内容，参训人员涵盖信贷和财会一线人员，通过培训，进一步夯实了反洗钱工作基础、提升了思想认识、增强了工作本领、明确了工作目标方向，为做好反洗钱工作奠定了良好基础。（张兆洋）